Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng

Theo đó, vi phạm này xuất phát từ cuộc thanh tra liên ngành của Chính phủ, được thực hiện từ ngày 23/05/2024 đến ngày 10/09/2024 đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên cả nước. PNJ bị xử phạt số tiền 1,34 tỷ đồng do ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

Phía PNJ cho biết công ty sẽ chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Cuộc thanh tra này bắt đầu từ ngày 23/5/2024 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, với sự tham gia của đại diện từ Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày, tập trung vào việc kiểm tra sự tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, cũng như quy định về kế toán, hóa đơn chứng từ và nghĩa vụ thuế.

Đối tượng thanh tra bao gồm hai ngân hàng là TPBank và Eximbank, cùng bốn doanh nghiệp lớn trong ngành vàng bạc đá quý là SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu. Thời gian thanh tra kéo dài từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/05/2024, với khả năng mở rộng trước hoặc sau khoảng thời gian này nếu cần thiết.

Về tình hình kinh doanh, 8 tháng đầu năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 26.866 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 72% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.281 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 61% mục tiêu đặt ra cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu 8 tháng, doanh thu trang sức bán lẻ ghi nhận khoảng 14.239 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng cũng như nhiều sản phẩm trang sức phù hợp thị hiếu khách hàng. Mảng thu từ vàng 24K xếp thứ 2 trong cơ cấu doanh thu, ước đạt gần 9.914 tỷ đồng.

Mặt khác, nguồn thu từ trang sức bán sỉ ghi nhận khoảng 2.472 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu khách hàng sỉ dịch chuyển về các nhà sản xuất chính quy, bài bản.

An Nguyên