Từ người bán đất thành người mua đất giá cao

Những kịch bản tinh vi

Theo phản ánh, vì có nhu cầu bán lô đất ở Long An, nên bà Vũ Thị Vân (quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) đã ký gửi lô đất này cho Dung – nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Phúc Lộc An (Công ty Phúc lộc An), trụ sở tại 29 Hoàng Việt, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ngày 17/10/2023, Dung báo cho bà Vân rằng có khách quan tâm đến lô đất của bà với giá cao và hẹn bà đến 34 Lê Duẩn, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để dẫn khách xem đất.

Sáng ngày 18/10, bà Vân gặp Dung tại chỗ hẹn và vào quan cà phê đợi khách đến. Lát sau một người phụ nữ xưng tên là Hiền được giới thiệu  có nhu cầu mua đất của bà Vân tại Long An. Sau đó, bà Vân đưa giấy tờ đất cho bà Hiền xem nhưng bà Hiền không thắc mắc gì, nói chuyện một lúc thì cả 3 lên xe ô tô để đi Long An xem đất. 

Trên xe đi xem đất có 5 người gồm: bà Vân, bà Hiền, Dung và 2 nhân viên khác của Công ty Phúc Lộc An. Khi thấy xe chạy ra hướng cao tốc Long Thành – Dầu Dây nên bà Vân ngạc nhiên và hỏi thì Dung nói: “hôm nay công ty em có sự kiện mở bán đất ở Phú Mỹ nên ghé qua đó trước rồi đi Long An sau, em gái của chị Hiền có ý định mua 2 miếng đất ở dưới Phú Mỹ nên chị Hiền muốn xuống dưới đó chụp hình, quay phim cho em chị Hiền coi đất luôn”. Nghe vậy bà Hiền cũng xác nhận “đúng”.

Khi gần tới nơi tổ chức bán đất, thì Dung nói với bà Vân và bà Hiền rằng “có khách ở Nha Trang muốn mua 4 nền đất liền nhau, khách này bên em đã theo lâu lắm rồi, cô này ở Nha Trang bay vào không kịp lúc công ty mở bán hôm nay để mua được giá ưu đãi có chiết khấu là 5 chỉ vàng và sổ tiết kiệm 50 triệu đồng”. Dung năn nỉ: “nhờ hai chị mỗi người đặt cọc 2 lô giữ chỗ dùm cho khách này, rồi chiều khách này bay vào kịp thì sẽ mua lại và trả cọc lại cho, phần chiết khấu hai chị sẽ hưởng”. Dung đưa điện thoại cho bà Vân xem hình nhân viên bên công ty đang đứng đón khách ở sân bay để bà tin. Tuy nhiên, vì không có nhu cầu và khả năng mua đất nữa nên bà Vân không đồng ý, còn bà Hiền nói “để ra đó xem thế nào rồi tính”.

Xe dừng tại một khu đất trống ở phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu bà Vân thấy có khoảng hơn 10 chiếc xe 7 chỗ đã đưa khách đến đó. Sau đó bà Vân  được dẫn vô một căn nhà có khoảng 25 người gồm khách và nhân viên đang ngồi ở đó để trao đổi, tư vấn. Lúc này, Dung lại năn nỉ bà Vân đặt cọc giữ chỗ dùm cho người mua đất từ Nha Trang do họ bay vào không kịp, còn cố cho xem bằng chứng trễ chuyến bay. Dung liên tục dùng lời lẽ nài nỉ bà Vân bằng nhiều cách thức rất thuyết phục, lôi cuốn, còn bà Hiền thì có các hành vi, lời lẽ ẩn ý để thôi thúc bà Vân đồng ý và làm theo bà Hiền.

Thấy bà Hiền đồng ý làm và nghĩ sẽ kiếm lời được trong ngày nên bà Vân cũng đồng ý ký vào phiếu đặt cọc để đặt cọc 1 lô đất với số tiền 100 triệu đồng.

Để tạo lòng tin cho bà Vân đặt cọc, Dung giới thiệu bà với sếp mình là Ánh và được Ánh ghi và ký vào trên phiếu cọc của bà với nội dung “Công ty sẽ hoàn trả cọc trong ngày cho bà nếu khách không mua lại”, sau đó bà Vân đồng ý cọc và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ông Lê Đức Tuấn (Giám đốc Công ty Phúc Lộc An).

Đầu giờ chiều ngày 18/10/2023, bà Vân và bà Hiền về trụ sở của Công ty Phúc Lộc An là Tòa nhà Tân Thịnh, có địa chỉ tại số 29 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, nhân viên của Công ty Phúc Lộc An dẫn một người phụ nữ được giới thiệu tên là Nhi, chính là người muốn mua lại lô đất của bà Vân đã đặt cọc. Bà Nhi bịt mặt, đeo khẩu trang kín, còn mang theo sẵn một túi tiền có logo của Ngân hàng ACB.

Qua nói chuyện, nhu cầu mua đất của bà Nhi có thay đổi, không muốn mua vị trí và lô đất mà bà Vân và bà Hiền đã đặt cọc.

Để giải quyết việc này Dung và Bảo (nhân viên Phúc Lộc An) đã in phiếu cọc mới rồi đưa cho bà Vân ký lại để cọc cho một lô đất ở vị trí và địa chỉ khác, đồng thời thu lại phiếu cọc cũ, bà Vân đồng ý.

Khi bà Vân ký đổi lại phiếu cọc xong, bà Nhi xem phiếu cọc rồi lại tiếp tục đưa ra điều kiện là “Công ty phải ký hợp đồng với bà Vân và phải đóng đủ 50% giá trị lô đất này thì bà Nhi mới mua”.

Sau khi tính toán miếng đất của bà Vân có giá 2.200 triệu đồng, trừ đi chiết khấu thì còn lại là 2.150 triệu đồng, bà Nhi khẳng định nếu bà Vân ký hợp đồng với công ty và thanh toán đến 50% thì bà Nhi sẽ mua với giá chênh lệch tăng thêm 16% trong ngày với số tiền là 2.552 triệu đồng tương đương số tiền chênh lệch bà Vân được hưởng 457 triệu đồng. 

Lúc đó thấy bà Nhi mang sẵn tiền để trên bàn, khẳng định mua với điều kiện rõ như vậy, nghĩ đến việc sẽ được hưởng 457.000.000 đồng, cộng với việc các nhân viên của Công ty Phúc Lộc An nói tốt, cổ vũ, còn bà Hiền cũng hùa vào và đồng ý ký hợp đồng, thanh toán… nên bà Vân đã đồng ý ký hợp đồng với Công ty Phúc Lộc An. Sau đó, bà Vân đi vay tiền người nhà để thanh toán 50% giá trị lô đất.

Sau khi ký hợp đồng, trong ngày bà Vân đã chuyển khoản 4 lần vào tài khoản cá nhân của ông Lê Đức Tuấn và cà thẻ 3 lần tại công ty để thanh toán thêm tổng số tiền là 947 triệu đồng cho Công ty Phúc Lộc An và cộng với 100 triệu đồng tiền cọc trước đó, lúc này bà Vân đã thanh toán 50% giá trị lô đất với tổng số tiền là 1.047 triệu đồng.

Công ty Phúc Lộc An lập phiếu xác nhận nộp tiền và đưa hợp đồng để bà Vân ký Hợp đồng nguyên tắc số 33/2023/HĐNT-PLA ngày 18/10/2023.

Những tưởng sau khi ký hợp đồng bà Nhi sẽ đồng ý mua đất thì bất ngờ bà Nhi lại nói rằng “hợp đồng này vẫn còn ba bên sợ tranh chấp nên không mua nữa”, khiến bà Vân sốc và ra sức giải thích, mặc dù trước đó chính bà Nhi yêu cầu bà phải ký hợp đồng với công ty. 

Sau đó bà Nhi yêu cầu bà Vân phải giảm giá thêm 50 triệu đồng/lô và đưa ra điều kiện là “bà Vân phải đi ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng đất với chủ đất, rồi nộp hồ sơ đăng bộ sang tên bà và nhận về giấy biên nhận nộp hồ sơ thì bà Nhi mới mua”. Đồng thời, nhân viên của Công ty Phúc Lộc An nói bà Vân phải thanh toán đủ 100% giá trị lô đất theo hợp đồng thì mới đi công chứng đăng bộ được. Thấy vậy bà Vân yêu cầu bà Nhi phải đặt cọc tiền mua đất trước cho bà 400 triệu đồng thì bà mới tiếp tục đi vay tiền để nộp thêm. Nhưng bà Nhi chỉ đồng ý cọc cho bà Vân 100 triệu đồng (nhưng trên phiếu cam kết cọc thì lại ghi 150 triệu đồng cho giá trị lô đất là 2.552 triệu đồng).

Nhận số tiền 100 triệu đồng của bà Nhi, bà Vân nộp cho Công ty Phúc Lộc An nhưng nhân viên công ty báo bà vẫn còn thiếu 867,5 triệu đồng nữa mới đủ điều kiện đi công chứng.

Đến tối cùng ngày, bà Vân về nhà có nghi ngờ bị lừa nên gọi điện đến Công ty Phúc Lộc An và được nhân viên tên Bảo nói đã hỏi sếp và khẳng định với bà là “Sếp của công ty đồng ý mua lại miếng đất nếu bà Nhi không mua”. Thấy vậy, bà Vân rất tin tưởng công ty nên vay của người thân được 35.000 USD để nộp cho Công ty Phúc Lộc An.

Ngày 19/10/2023, bà Vân mang 35.000 USD lên Công ty Phúc Lộc An để nộp cho kế toán và được quy đổi ra được 857 triệu đồng nhưng vẫn còn thiếu 10 triệu đồng, bà Vân chuyển khoản vào số tài khoản của ông Lê Đức Tuấn. 

Như vậy đến lúc này bà Vân đã thanh toán đủ 2.015 triệu đồng, trong đó tiền của bà bỏ ra là 1.915 triệu đồng, còn của bà Nhi là 100 triệu đồng.

 Từ người bán đất thành người mua đất giá cao

Sau khi nộp đủ tiền xong, Công ty Phúc Lộc An bố trí xe chở vợ chồng bà Vân và một nhân viên của công ty xưng là Tuấn xuống Văn phòng công chứng Thân Văn Quý ở thành phố Bà Rịa để công chứng.

Hồ sơ công chứng đã được một người tên Tú chuẩn bị sẵn và họ đưa hợp đồng cho vợ chồng bà Vân ký.

Khi ký thì bà Vân mới biết được chủ đất có tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng, trong khi người này bà chưa bao giờ gặp hay giao dịch gì, còn giá chuyển nhượng ghi trong Hợp đồng công chứng của thửa đất này chỉ là 200 triệu đồng. Vì nghĩ ký xong, nộp biên nhận để sang luôn theo điều kiện của bà Nhi nên bà Vân không quan tâm mà chỉ ký và làm theo yêu cầu của Tú. 

Tuy nhiên, khi ký xong thì Tú yêu cầu bà Vân phải đưa lại bản gốc Hợp đồng nguyên tắc số 33/2023/HĐNT-PLA, Phiếu cọc và toàn bộ các chứng từ, biên nhận tiền gốc mà bà đang giữ cho Tú, nên bà Vân đã giao lại hết cho Tú tại Phòng công chứng.

Sáng ngày 20/10, vợ chồng bà Vân lên Công ty Phúc Lộc An theo lịch hẹn, nhưng nhân viên công ty nói “bà Nhi không đi công chứng được vì phải chờ lô đất của bà Hiền công chứng xong và nộp để có biên nhận, bà Nhi chỉ đồng ý mua theo cặp vì sợ bà Hiền không bán thì 4 miếng của bà Nhi muốn mua không liền kề ”. 

Lúc này, bà Vân bức xúc tranh cãi với nhân viên Công ty Phúc lộc An, nhưng tất cả các nhân viên của Công ty Phúc Lộc An đều chối bỏ trách nhiệm và đổ thừa cho bà Nhi và bà Hiền với nhiều lý do. Bà Hiền đều đưa ra lý do để trốn tránh, lúc thì mèo ốm chết, lúc thì chồng đi công tác ở Singapore,… 

Sáng ngày 23/10/2023 bà Vân lại lên công ty gặp nhân viên để nói ra mọi bức xúc và yêu cầu công ty trả lại hợp đồng, phiếu cọc, chứng từ nộp tiền gốc nhưng Nga (xưng là nhân viên pháp lý) đổ thừa cho ông Tú vẫn đang giữ, các nhân viên đều thoái thác trách nhiệm.

Ngày 27/10/2023, Dung và một người khác tên Hoàng xưng là nhân viên pháp lý Công ty Phúc Lộc An đưa vợ chồng bà Vân xuống Bà Rịa – Vũng Tàu xem thửa đất đã công chứng. Nhân viên Công ty Phúc Lộc An vẫn động viên bà Vân là bà Nhi sẽ mua lại và nói bà chờ thêm, còn bà Hiền lúc này thì cắt liên lạc hẳn với bà Vân.

Mãi đến ngày 28/10/2023 thì bà Vân mới biết mình đã bị lừa mua đất với kịch bản tinh vi của Công ty Phúc Lộc An.

Sau khi biết mình bị lừa mua đất với chiêu trò vô cùng tinh vi của Công ty Phúc Lộc An, bà Vân đã làm đơn gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an… tố giác ông Lê Đức Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Phúc Lộc An cùng một số đối tượng có liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1.915 triệu đồng của bà bằng thủ đoạn gian dối trong việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chuyển đơn của bà Vân đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết. Ngày 6/12/2023, Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu đã có chỉ đạo Ban Nội chính tỉnh uỷ xem xét và xử lý đơn tố giác của bà Vân, thường xuyên báo cáo tình hình, tiến độ giải quyết đến Thường trực tỉnh uỷ. 

Tiếp đó, ngày 7/12/2023, sau khi xem xét nội dung đơn và thẩm quyền giải quyết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển đơn tố giác của bà Vũ Thị Vân đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền.

Để làm rõ hơn những phản ánh của bà Vũ Thị Vân, PV đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Văn Hải Long, phụ trách pháp lý của Công ty Phúc Lộc An.

Tại văn phòng có ghi “Tân Thịnh Building” ông Long xác nhận có trường hợp bà Vân mua đất của Công ty Phúc Lộc An, công ty bán đất có sổ đã sang tên công chứng. Quá trình bán đất, bà Vân ký cọc nhiều lần. Tuy nhiên khi PV hỏi ông Long, liệu các quy trình đặt cọc bán nền đất của công ty có đúng pháp luật không thì ông Long né tránh.

Về trường hợp lô đất đứng tên Nguyễn Thị Thuý Hằng nhưng Công ty Phúc Lộc An lại đứng ra thu tiền và ký hợp đồng với bà Vân, ông Long cho biết, giữa công ty và chủ đất có quan hệ, được uỷ quyền nhưng khi PV yêu cầu cung cấp giấy quỷ quyền của bà Hằng thì ông Long nói sẽ cung cấp sau. 

PV đề cập việc mua bán có dấu hiệu trốn thuế, thất thu ngân sách nhà nước khi Công ty Phúc Lộc An ký hợp đồng nhưng tiền lại được chuyển vào tài khoản cá nhân ông Lê Đức Tuấn, Giám đốc công ty; số tiền trên hợp đồng cao hơn số tiền công chứng chuyển nhượng, ông Long đều tránh né hoặc trả lời không rõ ràng. 

Ông Long khẳng định, giữa Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Phúc Lộc An và Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Tân Thịnh không có liên quan đến nhau, chỉ sử dụng chung tòa nhà. 

Tuy nhiên, theo tài liệu bà Vân cung cấp nhân viên mời chào bà mua đất đều mặc áo Công ty Tân Thịnh, ngay cả địa điểm làm việc với phóng viên cũng trong phòng họp của Công ty Tân Thịnh.