Trụ sở siêu doanh nghiệp gần 128.000 tỷ đồng ở Hà Nội là nơi rửa, trông xe

Theo thông tin của phóng viên Dân trí, địa chỉ của trụ sở “siêu” doanh nghiệp có vốn hơn 127.900 tỷ đồng (hơn 5,5 tỷ USD) được thành lập từ năm 2019 tại Hà Nội hiện chỉ là chỗ rửa xe ô tô.

Đáng chú ý, người dân tại đây không ghi nhận hoạt động của doanh nghiệp nào có tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu tại số 143 đường Trích Sài, quận Tây Hồ (Hà Nội) như trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp này.

Theo quan sát của phóng viên, tại địa chỉ số 143 đường Trích Sài, quận Tây Hồ, không hề có công ty, doanh nghiệp nào đặt làm trụ sở chứ chưa nói đến trụ sở của một siêu doanh nghiệp có vốn điều lệ 5,5 tỷ USD, vượt xa cả những doanh nghiệp hàng đầu như Vingroup, Hòa Phát, Thế Giới Di Động…

Hiện, tại địa chỉ số 143 đường Trích Sài, chỉ có một nhà cấp 4, bên trong là dịch vụ rửa ô tô, trông xe máy và cũng đã ngừng hoạt động do dịch bệnh.

Địa chỉ đăng ký của siêu doanh nghiệp 127.900 tỷ đồng tại Hà Nội trong đăng ký kinh doanh.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập ngày 9/11/2018 với số vốn 127.900 tỷ đồng. Ông David Aristole Phan – nhân vật góp 40% (51.161 tỷ đồng) vào công ty vốn điều lệ “siêu khủng” này đang ở Mỹ, là Chủ tịch kiêm CEO của một tổ chức khác là Sophy Investments.

Ông David Aristole Phan được cho là đang thường trú tại 315 N. Maple Dr. POBox 1840, Beverly Hills, CA 90210 (Mỹ). Ông này liên tục tự giới thiệu có học vị Tiến sĩ, từng tốt nghiệp nhiều đại học lớn ở Mỹ như Đại học Illinois, Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Missouri-Columbia; biết nhiều thứ tiếng Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc…

Theo tìm hiểu của Dân trí, ông David Aristole Phan tự cho biết ông hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (CEO) của Công ty Sophy Investments Ltd., địa chỉ tại Beverly Hills, California, Mỹ.

Không thấy bóng dáng đồ sộ của siêu doanh nghiệp cỡ 5,5 tỷ USD đâu.

Một điều đáng chú ý là hai cái tên David Aristole Phan và Sophy Investments Ltd. đều có tên trong Tài liệu Panama (Panama Paper) – hồ sơ điều tra của ICIJ về các công ty offshore (công ty ngoại biên) tiết lộ về những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế, rửa tiền.

Đặc biệt, Sophy Investments còn quảng cáo về mô hình đầu tư tương tự đa cấp “siêu lợi nhuận” với mức hoa hồng 10%/lượt giới thiệu có kết quả đầu tư. Đáng chú ý, một số cơ quan của Mỹ, Malaysia cho rằng hoạt động của công ty nói trên có dấu hiệu lừa đảo toàn cầu.

Trong đăng ký kinh doanh, siêu doanh nghiệp trên khai báo trụ sở tại 143 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội

Trước đó, năm 2020 tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, một “siêu” doanh nghiệp có số vốn 144.000 tỷ đồng đã được thành lập. Đáng nói, 3 cá nhân liên quan được cho là đã cho mượn chứng minh thư, khai báo ghi nhầm, đăng ký doanh nghiệp trong trạng thái “say rượu”. Ngay khi thông tin xuất hiện trên truyền thông, các cá nhân liên quan đã tự điều chỉnh vốn, hủy bỏ hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.