Lập công ty ma, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng

Trước đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Quang 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh, bị cáo Lê Sỹ Dũng, sinh năm 1981, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí và Khoáng sản quốc tế (PASC) bị tuyên phạt 13 năm tù.

Bị cáo Trần Văn Biển, sinh năm 1980, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Việt (viết tắt là Công ty Dầu khí Việt) 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Trọng, sinh năm 1981, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư vận tải Dầu khí Việt (viết tắt là Công ty vận tải Dầu khí) 17 năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo bản án sơ thẩm, Quang là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Minh Quang, đồng thời thuê người làm giám đốc 3 pháp nhân khác là Công ty PASC, Công ty Dầu Khí Việt và Công ty Vận tải Dầu khí. 3 công ty này đều có trụ sở tại số 9, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Từ tháng 9/2010 – 6/2012, bị cáo Quang đã chỉ đạo đồng phạm sử dụng các pháp nhân trên, ký nhiều hợp đồng và chứng từ mua bán hàng hóa khống (khí gas hóa lỏng) lòng vòng. Mục đích để Quang sử dụng làm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay. Từ đó, vay tiền của Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sau khi phía ngân hàng giải ngân, Công ty TNHH đầu tư Minh Quang không sử dụng tiền như thỏa thuận, mà chuyển tiền qua các công ty, trả khoản vay trước đó tại ngân hàng khác, hoặc rút tiền mặt chi tiêu, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Cụ thể, tại VIB, từ tháng 12/2009 – 6/2010, ngân hàng đã thực hiện cho Công ty TNHH đầu tư Minh Quang vay gần 183 tỷ đồng và hơn 1,3 triệu USD, được giải ngân theo 13 khế ước nhận nợ.

Đến thời điểm khởi tố vụ án, Công ty TNHH đầu tư Minh Quang còn nợ gốc tại VIB Sở giao dịch là 93,1 tỷ đồng. Sau khi đã trừ đi các khoản thu từ việc xử lý tài sản đảm bảo, dư nợ gốc của công ty tại ngân hàng còn hơn 82 tỷ đồng.

Tại SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng, từ năm 2007 – 2010, Công ty TNHH đầu tư Minh Quang ký 4 hợp đồng tín dụng với ngân hàng để vay vốn ngắn hạn.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, Quang và đồng phạm chiếm đoạt số tiền hơn 250 tỷ đồng và 1,2 triệu USD của SeABank. Với thủ đoạn tương tự, Quang và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 82,1 tỷ đồng của Ngân hàng Quốc tế (VIB). Tổng số tiền Quang và đồng phạm chiếm đoạt của các ngân hàng là hơn 360 tỷ đồng.

Đến năm 2016, SeABank đã bán nợ cho Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) và nhận đủ tiền, đồng thời, bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan. Do đó, cơ quan tố tụng xác định nhóm Công ty TNHH đầu tư Minh Quang không còn dư nợ tại ngân hàng này.

Trong phiên tòa ngày 20/2, sau khi xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo và các tài liệu mới liên quan đến kháng cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định giảm một phần hình phạt cho các bị cáo. Cụ thể, bị cáo Quang được giảm từ 19 năm tù xuống còn 14 năm tù; bị cáo Dũng được giảm từ 13 năm tù xuống 11 năm tù; bị cáo Biển được giảm từ 10 năm tù xuống 8 năm tù và bị cáo Trọng được giảm từ 17 năm tù xuống 13 năm 6 tháng tù.