Lập 22 công ty chiếm đoạt 2.100 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Công ty Alibaba hầu tòa

(Xây dựng) – Sáng 9/12, TAND Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu phần xét hỏi các bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị cáo khác bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty trực thuộc. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 6/1/2023.

Các bị cáo trả lời phần xét hỏi của HĐXX tại phiên tòa sáng 9/12.

Theo đó, bị cáo Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị xét xử về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị xét xử về tội “Rửa tiền”.

Phiên tòa được đánh giá là chưa có tiền lệ trong lịch sử tố tụng. Vì đây là phiên tòa có số lượng bị hại lớn nhất khoảng 4.500 người, hồ sơ vụ án có hơn 1 triệu bút lục và thời gian xét xử dự kiến kéo dài gần một tháng (từ ngày 8/12/2022 đến 6/1/2023).

Theo nội dung cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty. Đứng tên Giám đốc và đại điện theo pháp luật của các công ty này là những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện. Bị cáo này đã tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp bằng chính nguồn tiền huy động từ khách hàng, rồi tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Luyện và các bị cáo liên quan bị cáo buộc chiếm đoạt 2.300 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Cơ quan điều tra đã làm việc được với 4.065 khách hàng đã tố cáo bị chiếm đoạt số tiền 2.100 tỷ đồng.

Một số hình ảnh khác của phiên tòa sáng 9/12:

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Công ty Alibaba lừa đảo khách hàng được thắt chặt an ninh, nhiều lực lượng được triển khai kiểm soát quanh khu vực trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, vụ án này có hơn 4.500 bị hại. Tòa đã triệu tập bị hại từng đợt, theo từng dự án, vì vậy số lượng bị hại chia ra trong nhiều ngày, không tập trung tất cả các ngày.

Với số lượng bị hại lên đến 4.500 người, HĐXX sẽ dành khoảng 9 ngày để xét hỏi các bị hại theo từng dự án.

Để tiện cho bị hại theo dõi và lực lượng hỗ trợ phiên tòa có chỗ làm việc, tòa án sử dụng khoảng sân trước trụ sở để dựng 3 nhà bạt với sức chứa khoảng 2.000 người.

Do số lượng bị hại lớn, để tiện cho quá trình xét xử, HĐXX đã đặt bục khai báo dành cho các bị hại trả lời thẩm vấn của HĐXX, được đặt ngoài sân tòa và có mái che.

Các bị cáo trả lời phần xét hỏi của HĐXX tại phiên tòa sáng 9/12.