Khởi tố “cặp đôi” giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo bán xe thanh lý

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng đầu năm 2018, qua mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Quang Đ, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội quen biết Vũ Thanh Tiến (sinh năm 1984) trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tiến giới thiệu mình là nhân viên của một ngân hàng tại Hà Nội còn Nguyễn Thị Ngoãn (sinh năm 1989) trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội là cấp trên của Tiến. Hiện Ngoãn đang có những lô xe ô tô phát mại của ngân hàng bán giá rẻ hơn thị trường.

Tin lời Tiến anh Đ đã nhiều lần ngỏ ý nhờ Tiến mua xe cho mình và bạn bè, người thân. Theo đó, lần đầu tiên vào khoảng tháng 1/2018, anh Đ nhờ Tiến hỏi mua giúp cho anh vợ một xe Kia Morning.

Đối tượng Tiến tại cơ quan điều tra.

Nhận lời anh Đ, Tiến gửi thông tin một xe ô tô nhãn hiệu Kia morning màu nâu, đời xe năm 2016 cho anh này và thỏa thuận giá mua xe là 200 triệu đồng.

Sau đó, anh vợ của anh Đ đã chuyển cho Tiến số tiền trên. Tiến hứa hẹn với anh vợ anh Đ trong ngày sẽ giao xe. Tuy nhiên, đến ngày 23/5, Ngoãn và Tiến mới giao cho anh này chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia morning màu trắng.

Tiếp đó vào đầu tháng 5/2018, anh Đ tiếp tục nhờ Tiến hỏi mua cho một người anh vợ khác là anh Lê Trung D trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên một xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6.

Tiến hỏi Ngoãn và được người phụ nữ này gửi cho thông tin chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6 màu xanh. Sau đó Tiến và anh D đã thỏa thuận giá mua bán chiếc xe này là 690 triệu đồng.

Ngày 18/5/2018, anh D đã ký hợp đồng mua bán chiếc xe, đồng thời đến ngân hàng chuyển cho Tiến số tiền 650 triệu đồng.

Khoảng 16h cùng ngày, Ngoãn đã giao cho anh Lê Trung D chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6 màu xanh ngọc. Đây thực chất là xe của Ngoãn và đang bị đối tượng dùng để thế chấp tại ngân hàng.

Cũng trong tháng 5/2018, anh Đ nhờ Tiến hỏi mua xe ô tô giúp anh Lâm Đức C, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm và anh Nguyễn Đức T, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Tiến hỏi Ngoãn và được Ngoãn gửi thông tin 2 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng và màu đỏ. Tiến đã thỏa thuận với anh Đ, anh C và anh T giá mua xe là 530 triệu đồng/xe. Sau đó, các anh C và T đã chuyển cho Tiến đủ số tiền mua 2 chiếc xe.

Tiến chuyển cho Ngoãn 760 triệu đồng, còn 300 triệu đồng, Tiến vay Ngoãn để sử dụng vào việc cá nhân. Ngày 26/5, Ngoãn có giao cho Tiến chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia morning để đưa cho anh T làm tin. Tuy nhiên, do không có giấy tờ xe nên anh T không nhận. Đến nay, Tiến không giao được xe cho anh C và anh T, cũng không trả lại tiền.

Ngày 24/5/2018, Ngoãn báo cho Tiến một lô 10 xe ô tô nhãn hiệu Kia morning giá khoảng 280 triệu đồng/xe. Tiến báo lại thông tin cho anh Đ. Anh Đ sau đó đã thỏa thuận với Tiến và Ngoãn mua lô xe trên với giá 240 triệu đồng/xe, đặt cọc trước 50 triệu đồng/xe.

Anh Đ tiếp tục rủ Tiến và 2 anh vợ góp tiền đặt cọc mua lô xe trên và chuyển vào tài khoản của Tiến tổng cộng số tiền 360 triệu đồng. Đến nay Ngoãn và Tiến vẫn chưa giao xe cho anh Đ.