Danh Khôi Holdings bị xử phạt vi phạm tại dự án Bà Rịa-Vũng Tàu

Vi phạm bàn giao nhà chưa đủ điều kiện

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ Đầu tư Danh Khôi Holdings (địa chỉ trụ sở tại phường Tân Định, quận 1, TP.HCM) do ông Lê Thống Nhất làm Tổng Giám đốc.

Danh Khôi Holdings hiện là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu (phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa). Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10/2028, có diện tích hơn 8,73ha, quy mô gồm 536 căn nhà ở, trong đó có 428 căn nhà liên kế và 108 căn hộ chung cư. Tổng đầu tư cho dự án khoảng 900 tỷ đồng.

Trong thời gian triển khai dự án, Danh Khôi Holdings đã bàn giao 402 căn nhà tại dự án Khu nhà ở phía Đông rạch Thủ Lựu cho khách hàng khi chưa hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã được phê duyệt. Chủ đầu tư này chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài (đối với trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô).

Cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định.

Ngoài phạt tiền, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn yêu cầu Danh Khôi Holdings dừng bàn giao nhà, hoàn thành việc xây dựng và có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Công ty có trách nhiệm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định và chịu mọi chi phí liên quan.

Trước đó, năm 2023, Danh Khôi Holdings cũng đã bị UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xử phạt hơn 283 triệu đồng; truy thu số lợi bất hợp pháp hơn 181 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng, nhận chuyển nhượng không đủ điều kiện, không phù hợp quy hoạch sử dụng đất.

Tập đoàn Danh Khôi hoạt động sa sút, nợ trái phiếu lớn

Danh Khôi Holdings được biết đến là một thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn Danh Khôi (mã: NRC) do ông Lê Thống Nhất thành lập và hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT tập đoàn này.

Kể từ khi lên sàn HNX vào cuối năm 2017 đến nay, Tập đoàn Danh Khôi đã trải qua 13 lần tăng vốn điều lệ “thần tốc”, từ mốc 120 tỷ đồng lên hơn 925,9 tỷ đồng ở hiện tại. Tập đoàn này huy động vốn chủ yếu thông qua các đợt phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu, ESOP và hai lần phát hành riêng lẻ.

Đáng chú ý, trong giai đoạn tăng vốn “nóng” 2019-2021, cổ phiếu NRC của Tập đoàn Danh Khôi có diễn biến bất thường trên sàn chứng khoán khi liên tục tăng mạnh dù thanh khoản rất thấp. Từ mức giá 5.500-6.000 đồng/CP với thanh khoản trên 100.000 cổ phiếu/phiên , thị giá NRC đã miệt mài leo lên mức đỉnh 32.000 đồng/CP, tức tăng 433%. Kèm theo đó, thanh khoản cũng được đẩy lên mức trên 1 triệu đơn vị mỗi phiên.

Diễn biến tăng vọt của cổ phiếu NRC thời điểm đó đã dấy lên nghi ngờ có bàn tay “thao túng chứng khoán” để thu lời bất chính, khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại vì lỡ đua theo sóng đầu cơ. Cùng thời điểm giá NRC giao dịch sôi động, Danh Khôi đã phát hành thành công và phân phối ra sàn chứng khoán hàng trăm triệu cổ phiếu, huy động vốn từ công chúng.

Tuy nhiên, trái ngược với kết quả tăng vốn nhanh chóng, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Danh Khôi sau khi huy động nguồn vốn lớn, lại gây thất vọng cho các cổ đông, nhà đầu tư.

Nếu như giai đoạn 2018 – cuối 2020, lợi nhuận của Danh Khôi chỉ từ vài chục tỷ đến trăm tỷ đồng mỗi năm, thì đến năm 2021, lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên mức 195 tỷ đồng. Nhưng sang năm 2022, tập đoàn báo lỗ 73 tỷ đồng. Năm 2023, doanh thu gần như không đáng kể 4,6 tỷ đồng và lợi nhuận chỉ còn 11,9 tỷ đồng, cho thấy nguồn thu “bốc hơi” mạnh trong bối cảnh bất động sản ảm đạm.

Trong năm 2024, Tập đoàn Danh Khôi đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, lần lượt tăng 432% và 336% so với năm 2023.

Thế nhưng, kết thúc 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần chỉ đạt 5,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2,7 tỷ đồng. Lượng tiền mặt chỉ còn vài trăm triệu đồng… Tổng tài sản của Danh Khôi đạt 2.039 tỷ đồng, giảm 2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, chiếm hơn một nửa tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn với 447 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn là 1.235 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Tập đoàn Danh Khôi đến cuối tháng 3 lên tới 743 tỷ đồng, chiếm 36% tổng nguồn vốn. Cùng với đó là áp lực gánh nặng trả lãi vay và thanh toán nợ trái phiếu lên tới 256 tỷ đồng.