Đại án Saigon Co.op: Tiếp tục đề nghị truy tố Diệp Dũng và đồng phạm

Như vậy, đây là lần thứ 3 Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra, trong đó lần thứ 1 vào 8/2022, bổ sung lần thứ 2 vào tháng 12/2022. VKSND TP.HCM đã đề nghị Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.HCM trưng cầu giám định viên Ngân hàng Nhà nước giám định cá nhân, pháp nhân nào là chủ sở hữu và có những quyền gì đối với 1 tài khoản ngân hàng mở tại Ngân hàng HD Bank – Trung tâm kinh doanh của Saigon Co.op.

Thẩm định và xác định chính xác, khách quan về bản chất của 2 hợp đồng hợp tác đầu tư còn mâu thuẫn về bản chất là hợp đồng vay ngắn hạn hay hợp đồng hợp tác đầu tư với lợi nhuận cố định %/năm trên số tiền góp vốn giữa Saigon Co.op với Công ty Đại Á và Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới.

VKSND TP.HCM cũng yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.HCM cung cấp tài liệu và quy trình tổ chức đại hội thành viên, trong đó có đại hội thành viên bất thường lần 2 vào ngày 8/4/2016 của Saigon Co.op.

Yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến các hợp đồng tiền gửi, hợp đồng thanh toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính liên quan đến việc sử dụng những khoản tiền phát sinh trong một tài khoản mở tại Ngân hàng HD Bank sử dụng mục đích nào khác và lãi suất phát sinh theo quy định của ngân hàng trong tài khoản này thì Saigon Co.op được thụ hưởng và sử dụng vào mục đích gì?

Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.HCM đã thực hiện các yêu cầu nói trên của VKSND TP.HCM nhưng đến nay đơn vị này vẫn chưa nhận được kết luận giám định của Giám định viên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kết luận giám định bổ sung của Giám định viên Sở Tài chính TP.HCM. Ngân hàng HD Bank chưa cung cấp hồ sơ liên quan đến hợp đồng tín dụng liên quan đến Công ty Cổ phần Khu du lịch Bắc Mỹ An, Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh, Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới.

Cùng với đó Saigon Co.op chưa cung cấp tài liệu liên quan đến các hợp đồng tiền gửi, hợp đồng thanh toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính liên quan đến việc sử dụng những khoản tiền phát sinh trong 1 tài khoản mở tại HD Bank.

Ngày 24/2/2023 Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.HCM có Công văn số 44/YC-ANĐT-Đ3 yêu cầu Ngân hàng HD Bank cung cấp hồ sơ liên quan đến hợp đồng tín dụng liên quan đến 4 công ty còn lại. Tiếp đó, ngày 14/3/2023 Công an TP.HCM đã tiến hành làm việc với đại diện Ngân hàng HD Bank để yêu cầu nhanh chóng cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời.

Vụ án Saigon Co.op được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Theo Kết luận điều tra bổ sung, số tiền 3.000 tỷ đồng mà 56 công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op (huy động lần 1) có nguồn gốc từ Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina (1.000 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Khu Du lịch Bắc Mỹ An (800 tỷ đồng), Công ty Thùy Dương Đức Bình (750 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Anh Anh Minh (150 tỷ đồng), Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh (150 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (150 tỷ đồng).

Nguồn gốc số tiền của 6 công ty này là từ Ngân hàng HD Bank thông qua các hợp đồng vay, hợp đồng tín dụng, trong đó đã thu thập được hợp đồng tín dụng của 2/6 công ty. Trong đó Công ty Bất động sản Sài Gòn Vina sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty Cổ phần Hàng không Viejet, Công ty Thùy Dương Đức Bình sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty Đông Dương để làm tài sản thế chấp vay của Ngân hàng HD Bank.

Bốn Công ty còn lại không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến hợp đồng tín dụng, hợp đồng hợp tác để làm tài sản thế chấp vay tiền của Ngân hàng HD Bank do không tìm được hồ sơ, tài liệu.

Vụ án này ban đầu được Thanh tra TP.HCM thanh tra, phát hiện và nêu rõ các sai phạm tại bản Kết luận số 11/KL-TTTP-P5. Vì tính chất, mức độ nghiêm trọng, có dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản Nhà nước tại Saigon Co.op nên Thanh tra TP.HCM đã chuyển hồ sơ qua Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP.HCM để điều tra, xử lý. Sau đó, vụ án Saigon Co.op được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.