Cựu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng BIDV lĩnh án 7 năm tù vì cho vay sai quy định

Theo đó, 5 bị cáo thuộc BIDV chi nhánh Thành Đô gồm: Đỗ Quốc Hùng (sinh năm 1963, nguyên Giám đốc BIDV Thành Đô) bị phạt 7 năm tù; Lưu Thị Bích Thủy (sinh năm 1962, nguyên Phó Giám đốc) bị phạt 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1978, nguyên Phó Trưởng phòng Tín dụng) chịu mức án 4 năm tù, Phạm Anh Tài (sinh năm 1961, nguyên Trưởng phòng Tín dụng và Lại Minh Ngọc (sinh năm 1975, nguyên Trưởng phòng Thẩm định) cùng lĩnh 3 năm tù.

Ngoài ra, 2 bị cáo: Lê Vũ Thanh (sinh năm 1948, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) và Đỗ Xuân Khoan (sinh năm 1973, nguyên Phó Trưởng phòng tín dụng BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh) cùng bị tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Đỗ Quốc Hùng (cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Thành Đô) và các bị cáo khác tại tòa.

Về trách nhiệm dân sự, tòa cấp sơ thẩm buộc các bị cáo cùng Công ty TNHH đầu tư và phát triển Kenmark và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải bồi thường hơn 181 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Kenmark phải bồi thường hơn 160 tỷ đồng; bị cáo Hùng 10 tỷ; bị cáo Thủy 3 tỷ đồng…

Liên quan việc cho Kenmark vay tiền, Hội đồng xét xử kiến nghị tiếp tục xem xét, xử lý một số cựu lãnh đạo SHB và Habubank (hiện thuộc SHB). Những người này hiện chưa bị xem xét trách nhiệm vì đã nộp tiền khắc phục hậu quả hành vi của mình.

Theo bản án sơ thầm, Tổ thẩm định Dự án Việt Hòa – Kenmark gồm Đỗ Quốc Hùng, Lưu Thị Bích Thủy và nhiều người khác thực hiện thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của Công ty Kenmark, đã đánh giá không đúng mức về các yếu tố rủi ro, đề xuất cho doanh nghiệp này vay vốn.

Hồ sơ của Công ty Kenmark không đầy đủ tài liệu theo quy định; dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hiệu quả, không khả thi, không phù hợp với quy định của pháp luật và năng lực tài chính của doanh nghiệp cũng không đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn cam kết.

Vậy nhưng, Tổ thẩm định vẫn báo cáo kết quả thẩm định xác định Dự án đầu tư của Công ty Kenmark đáp ứng được các điều kiện cho vay theo quy định, phương án đầu tư có hiệu quả, khả thi, hồ sơ pháp lý đầy đủ, dẫn đến quyết cho vay 52,8 triệu USD và hơn 57,4 tỷ đồng trái quy định.

Khi Công ty Kenmark dừng hoạt động, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam, các ngân hàng buộc phải thu nợ và bán đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty Kenmark.

Đến thời điểm khởi tố vụ án (27/9/2020), dư nợ không có khả năng thu hồi của Công ty Kenmark tại các ngân hàng là hơn 15,5 triệu USD, tương đương hơn 360 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ không thu hồi được tại BIDV là hơn 7,8 triệu USD, tương đương hơn 180 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm nêu rõ trong vụ án này, các bị cáo là những người có chức trách, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm chính giải ngân vốn vay nhưng đã không thực hiện đúng quy định, đề xuất việc cho vay khi dự án không đảm bảo trả nợ, vi phạm giải ngân, thiếu kiểm tra giám sát vốn vay, gây thiệt hại cho ngân hàng với số tiền lớn.

Trong số các bị cáo, Đỗ Quốc Hùng giữ vai trò cao nhất. Bị cáo Hùng là Giám đốc Chi nhánh ngân hàng, không thực hiện đúng chỉ đạo giải ngân hai bước của ngân hàng. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, nhận thức được sai phạm của bản thân, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc, không hưởng lợi cá nhân. Nhiều bị cáo được tặng thưởng bằng khen, giấy khen của ngành, gia đình có công với cách mạng… nên được Hội đồng xét xử xem xét khi đưa ra mức án.