Chuyển hồ sơ sang Công an TP.Vinh điều tra vụ tố cáo lừa đảo phường hụi

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) vừa chuyển hồ sơ đơn của những người tố cáo bà Trần Thị Phương Thúy (ở Khối 2, phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An) lừa đảo chơi “phường hụi” sang Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Vinh) để tiếp tục giải quyết. Trước đó, Công an tỉnh nhân được đơn của một số người dân và đã cử điều tra viên mời các đương sự, gồm cả bà Thúy lên làm việc. Tuy nhiên vụ việc đã được Công an TP Vinh lập hồ sơ xác minh giải quyết nên Công an tỉnh chuyển đầu mối giải quyết cho Công an TP.Vinh.

Cũng theo nguồn tin của PV, hiện nay, Cơ quan điều tra Công an TP Vinh đã tạm giữ bà Trần Thị Phương Thúy để làm rõ nội dung đơn tố cáo của nhiều người.

Như Hòa Nhập đã có bài viết về việc chơi phường hụi tại các địa phương thời gian qua. Hiện nay, chơi phường hụi đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi. Vì một số nguyên nhân dẫn dến các chủ hụi tuyên bố vỡ hụi, điều này khiến không ít người rơi vào cảnh trắng tay khi tham gia chơi hụi. Vỡ hụi được hiểu là trường hợp chủ hụi “ôm” tiền và cố tình không trả cho người chơi (do nhiều lý do khác nhau).

Có trường hợp là chủ hụi cố tình lừa đảo. Thậm chí có những vụ vợ hụi mà đằng sau chủ hụi còn là cả đường dây lừa đảo lớn với những kẻ núp trong bóng tối giật dây.

Gần đây, nhiều người gửi đơn tố cáo tới cơ quan pháp luật và báo chí về việc tham gia chơi phường hụi do bà Trần Thị Phương Thúy là chủ phường từ năm 2019. Đến tháng 8/2021, sau nhiều lần bị khất và không được trả tiền như cam kết, các tiểu thương này được bà Thúy tuyên bố bể phường và cắt liên lạc. Những người làm đơn còn tố cáo bà Thúy nhờ một số người khác đứng ra kích phường và bốc phường với giá rất cao để làm mồi nhử.

Theo các đơn thư: Bà Nguyễn Mai L. trình bày rằng đã tham gia phường tổng cộng hơn 3 tỷ VNĐ; bà Võ Thị Thanh Th. cũng đã đóng vào cho bà Thúy 6 bát phường với tổng số tiền hơn 1 tỷ VNĐ; bà Nguyễn Thị Qu. tham gia 3 bát với tổng số tiền khoảng 880 triệu VNĐ;… và nhiều trường hợp khác.

Bộ luật Dân sự năm 2015: “Họ, hụi, biêu, phường là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên”.

Nếu có căn cứ cho rằng chủ hụi cố tình chiếm đoạt tiền họ, người chơi có thể tố cáo đến cơ quan công an để xem xét, điều tra …hành vi vi phạm các quy định theo Nghị định 19/2019/NĐ-CP. Đó là hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi… hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo tư vấn của các chuyên gia pháp luật, để tránh rủi ro xảy ra khi vỡ hụi, người chơi cần tuân thủ đúng các quy định của Nghị định 19/2019/NĐ-CP, phải lập văn bản thỏa thuận về việc chơi họ (có công chứng, chứng thực), phải lập sổ họ, khi giao nhận tiền có giấy biên nhận… Các tài liệu, chứng cứ này sẽ là căn cứ để khởi kiện ra tòa hoặc làm đơn tố cáo gửi tới cơ quan công an để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chơi.