Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương và cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre trong vụ Xuyên Việt Oil

Trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị truy tố về các tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và ”Nhận hối lộ”.

Đỗ Thắng Hải, Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương (trước khi bị khởi tố là Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương) bị truy tố về tội ”Nhận hối lộ”.

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải. (Ảnh: CACC)

Mai Thị Hồng Hạnh, cựu Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil bị truy tố về các tội ”Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và ”Đưa hối lộ”.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu trên thực tế của Công ty Xuyên Việt Oil.

Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, bị can Hạnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là người đại diện, chủ sở hữu công ty và thẩm quyền do Nhà nước giao trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, Hạnh chỉ đạo nhân viên chuyển tiền Quỹ Bình ổn giá vào tài khoản cá nhân thay vì trích Quỹ Bình ổn giá theo quy định.

Để đối phó với hoạt động thanh, kiểm tra, Hạnh đã chỉ đạo nhân viên kế toán lập báo cáo tình hình trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá, nhưng thực tế số dư trong tài khoản không đúng với số liệu. Hành vi này gây thiệt hại hơn 219 tỷ đồng.

Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. (Ảnh: CACC)

Liên quan đến sai phạm thứ hai, cáo trạng nêu rõ mặc dù đã thu hộ cho Nhà nước đối với số tiền thuế bảo vệ môi trường là hơn 1.244 tỷ đồng nhưng Mai Thị Hồng Hạnh đã không thực hiện, và cũng không chỉ đạo nhân viên thực hiện việc nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Trái lại, Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil sang các tài khoản cá nhân và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngoài ra, bị can còn có hành vi đưa hối lộ cho các bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương), Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công thương), Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước), Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn), Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá), Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre) với tổng số tiền 1.265.000 USD (tương đương hơn 29 tỷ đồng) và 900 triệu đồng.

Trong đó, Viện Kiểm sát xác định bị can Lê Đức Thọ đã nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần, tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng.