Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết

Theo đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Cùng hầu tòa hai tội trên có: Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC); Trịnh Thị Thúy Nga (Phó Tổng Giám đốc Cty Chứng khoán BOS); Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC); Trịnh Văn Đại (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros); Nguyễn Văn Mạnh (Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land); Trịnh Tuân (nguyên Giám đốc Công ty FLC Land); Nguyễn Thị Hồng Dung (lao động tự do).

Bị cáo Trịnh Văn Quyết bị dẫn tới Tòa. (Ảnh: N.Y)

Về phía cơ quan Nhà nước có ông Trần Đắc Sinh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – HOSE); Lê Hải Trà (cựu ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HOSE); Trần Tuấn Vũ (cựu Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch hội đồng niêm yết HOSE); Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết HOSE) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can Lê Công Điền (cựu Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước); Dương Văn Thanh (cựu Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam); Phạm Trung Minh (cựu Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) bị truy tố về tội “Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.

Nhóm 35 người còn lại hầu tòa một trong hai tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đúng 7h sáng 22/7, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và các bị cáo được dẫn giải đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử.

Chủ tọa phiên tòa là ông Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa Tòa án hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 100 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư tham gia bào chữa.

Một bị cáo khác trong vụ án. (Ảnh: Đ.T).

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xác định vụ án có 30.403 bị hại, họ là các nhà đầu tư mua cổ phiếu (lần bán ra ban đầu) của Công ty CP xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán ROS). Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty CP xây dựng FLC Faros.

Để chuẩn bị cho hàng nghìn nhà đầu tư đến tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã dựng rạp lớn, chuẩn bị màn hình, ghế ngồi…

Được biết, trước ngày xét xử, luật sư của bị cáo Trịnh Văn Quyết cho biết, gia đình bị cáo Quyết đã nộp khắc phục thêm 23 tỷ đồng, nâng tổng số tiền khắc phục hậu quả vụ án của cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC lên hơn 210 tỷ đồng. Đồng thời, bị cáo Quyết tiếp tục vận động người thân “nộp tối đa tiền khắc phục hậu quả vụ án trước và khi Tòa đang xét xử”.

Luật sư cũng cho biết thêm, đã nộp tới Tòa 376 văn bản với hơn 4.280 người ký tên xin giảm trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trịnh Văn Quyết cùng các bị cáo khác trong vụ án.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ của những người được triệu tập tới Tòa. (Ảnh: N.Y)

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng của mình, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi gian dối tăng khống vốn góp chủ sở hữu tại Công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó hoàn thiện các thủ tục để niêm yết cổ phiếu tương ứng với giá trị vốn góp khống của Công ty Faros trên sàn chứng khoán; sử dụng sàn HOSE làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Để chiếm đoạt được tiền, Trịnh Văn Quyết giao cấp dưới trực tiếp chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động để hợp thức hồ sơ nâng vốn khống; trực tiếp nhờ một số cá nhân đứng tên là cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Faros.

Các bị cáo thuộc Công ty Faros, Công ty kiểm toán, người thân quen của Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế… đã ký hợp thức các thủ tục nâng khống vốn góp và hợp thức sử dụng vốn góp khống; ghi nhận thông tin gian dối này vào Báo cáo tài chính kiểm toán, Bản cáo bạch để hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán.

Các bị cáo thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng Ủy ban chứng khoán Nhà nước, VSD và sàn HOSE đã sử dụng những thông tin gian dối trên Báo cáo tài chính kiểm toán và hồ sơ tài liệu của Công ty Faros cung cấp để chấp thuận công ty đại chúng, đăng ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn HOSE. Với động cơ, mục đích, thủ đoạn nêu trên, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng sàn HOSE làm phương tiện để bán 391.155.480 cổ phiếu hình thành từ vốn góp nâng khống cho 30.403 nhà đầu tư trên sàn chứng khoán, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng.

Mặt khác, nhằm mục đích thu lợi bất chính trên thị trường chứng khoán thông qua các cổ phiếu đã niêm yết của các Công ty trong Tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân của 45 cá nhân là người thân, nhân viên thuộc Tập đoàn FLC để thành lập, đứng tên 20 doanh nghiệp và mở 500 tài khoản chứng khoán đứng tên các cá nhân, pháp nhân.

Trong đó Trịnh Văn Quyết đứng tên 23 tài khoản chứng khoán, tại 41 công ty chứng khoán và chỉ đạo cấp khống tiền cho các tài khoản do Trịnh Minh Huế quản lý, sử dụng để Trịnh Thị Minh Huế thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính số tiền 723 tỷ đồng.