Bình Phước: Triệt phá nhiều nhóm cho vay nặng lãi liên tỉnh

Ngày 12/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã triệt phá 10 nhóm hoạt động “tín dụng đen”, bắt, làm việc với 25 đối tượng. Trước đó, người dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng về việc bị nhiều đối tượng liên tục chửi bới, đe dọa đánh đập, khủng bố tinh thần buộc phải trả các khoản vay với mức lãi suất “cắt cổ”. Công an tỉnh Bình Phước đã lập chuyên án triệt phá, phát hiện hàng chục nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng, có tính chất “tín dụng đen” hoạt động tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tỉnh khác. Sau 2 tuần điều tra, xác minh Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Nông, Lâm Đồng, đồng loạt triển khai các lực lượng bắt giữ thành công 10 nhóm “tín dụng đen” với 25 đối tượng hầu hết có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hải Phòng.

Các đối tượng bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ do có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất “cắt cổ”.

Bước đầu, cơ quan công an xác định các nhóm đối tượng thường cho vay góp với số tiền từ 2 đến 50 triệu đồng. Hình thức cho vay ngày góp trung bình, từ 21 đến 30 ngày với mức lãi suất từ 365%/năm đến 1.460%/năm. Ngoài ra, các đối tượng còn thu phí trái pháp luật khi cho người dân vay tiền, số tiền phí thường được tính bằng một ngày góp. Đối với hình thức “vay đứng”, các đối tượng cho vay với lãi suất khoảng 365%/năm tính lãi theo ngày và 5 ngày lấy lãi một lần, tiền phí được lấy từ 5% – 10% số tiền cho vay. Tổng số tiền các đối tượng đã cho vay là gần 9,4 tỉ đồng với 584 người vay, 1.752 lượt vay. Hiện các lực lượng chức năng đã làm việc, đối chiếu được 86 người vay, tổng số tiền thu lợi bất chính là hơn 3,2 tỉ đồng. Qua lời khai của các đối tượng được biết, khi người vay không có tiền trả lãi, gốc hay trả chậm thì nhóm đối tượng này gọi điện hăm dọa, theo dõi, thường xuyên túc trực tại nhà riêng hoặc nơi làm việc của con nợ gây ồn ào, dùng vũ lực, hung khí để đòi nợ, đe dọa sẽ đánh đập nếu báo Công an.

Sổ ghi nợ và một số giấy tờ liên quan của một số người dân được các đối tượng thu giữ để bắt trả nợ. Ảnh CACC.

Tính đến ngày 12/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố 8 vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” trong đó đã tạm giam 15 bị can, cho tại ngoại 2 bị can; 5 đối tượng đang tiếp tục củng cố chứng cứ chứng minh hành vi đồng phạm; 1 vụ/1 đối tượng đang củng cố hồ sơ để khởi tố; 1 vụ/2 đối tượng lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính. Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc liên quan đến các nhóm “tín dụng đen” trên.