Cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào Công ty BĐS Nhật Nam

Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình có văn bản yêu cầu các Sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát các chi nhánh, văn phòng của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, có dấu hiệu hoạt động huy động vốn để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản gửi Công an tỉnh các Sở, ngành, UBND các huyện và thành phố về việc xử lý nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty BĐS Nhật Nam) có dấu hiệu hành vi, hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Theo đó, xét đề nghị của Công an tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình có ý kiến như sau: Căn cứ thông báo của Cục An ninh kinh tế – Bộ Công an tại Công văn số 518/ĐK ngày 04/8/2022 có nêu: Công ty BĐS Nhật Nam, trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM; Người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thúy (Sinh năm: 14/02/1983, HKTT: khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), cổ đông góp vốn gồm: Vũ Thị Thủy, Mai Thanh Tùng (Sinh năm: 1987, chồng Vũ Thị Thủy), Vũ Đức Tại (Sinh năm: 1985) có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và trong hợp đồng đã cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Cụ thể, hiện nay Công ty này thành lập nhiều chi nhánh, văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày, tỷ suất lợi nhuận từ 5 – 7%/tháng, tương đương 60 – 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản.

Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty BĐS Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của Vũ Thị Thúy (Giám đốc) để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che dấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật Quản lý thuế.

UBND tỉnh Hòa Bình cảnh báo: Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty BĐS Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó dòng tiền của nhà đầu tư đứt gãy, Công ty BĐS Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu Sở Kế hoạch& Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên& Môi trường, Sở Thông tin& Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp Công an tỉnh, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty BĐS Nhật Nam và các doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn tương tự để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Rà soát các cá nhân: Vũ Thị Thúy (Giám đốc), cổ đông góp vốn: Mai Thanh Tùng, Vũ Đức Tại có tài khoản hoặc giao dịch chuyển tiền tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Công ty BĐS Nhật Nam cũng đã từng bị Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai ban hành văn bản cảnh báo về việc tham gia góp vốn tại Công ty BĐS Nhật Nam.